Все новости и статьи по тематике «Госфинмониторинг»
-
Председатель Госфинмониторинга Гуржий задекларировал 0,2 млн грн доходов 11 апреля 2012
Председатель Государственной службы финансового мониторинга Сергей Гуржий задекларировал 220,148 тыс. гривен доходов в 2011 году
Нет комментариев -
В украинской финразведке ротации 19 октября 2011
Президент Виктор Янукович уволил Виктора Хилюка с должности заместителя председателя Государственной службы финансового мониторинга
Нет комментариев -
Финразведку заставят делиться информацией 25 мая 2011
Генеральная прокуратура 23 мая внесла председателю Государственной службы финансового мониторинга Сергею Гуржию предписание за отсутствие в этой структуре органа по доступу к публичной информации
Нет комментариев -
Янукович утвердил положение о Госфинмониторинге 14 апреля 2011
Президент Виктор Янукович утвердил положение о Государственной службе финансового мониторинга
Нет комментариев -
Янукович уволил зампреда Госфинмониторинга Сахненко 9 апреля 2011
Президент Виктор Янукович уволил Ольгу Сахненко с должности заместителя председателя Государственного комитета финансового мониторинга
Нет комментариев -
Янукович назначил зампредами Госфинмониторинга Зубрия и Хилюка 26 января 2011
Президент Виктор Янукович назначил Виталия Зубрия и Виталия Хилюка на должности заместителей председателя Государственной службы финансового мониторинга
Нет комментариев -
Минюст поручил нотариусам и адвокатам вести финмониторинг клиентов 7 октября 2010
Министерство юстиции поручило нотариусам и адвокатам вести финансовый мониторинг деятельности своих клиентов, если те из стран, не выполняющих рекомендации международных организаций в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов
Нет комментариев -
Минюст и Госфинмониторинг с 24 сентября начнут обмен данными о финоперациях нотариусов 23 сентября 2010
Министерство юстиции и Государственный комитет финансового мониторинга начнут с 24 сентября обмениваться информацией о финансовых операциях, которые осуществляют нотариусы, адвокаты и другие лица, предоставляющие юридические услуги, для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Нет комментариев -
Кабмин обязал всех субъектов хозяйствования предоставлять Госфинмониторингe запрашиваемые им данные 2 сентября 2010
Правительство Украины обязало субъектов хозяйствования, не являющихся субъектами первичного финансового мониторинга, независимо от их формы собственности, в течение 5 рабочих дней с момента получения официального запроса Госкомитета финмониторинга подавать ведомству информацию (копии документов) о финансовых операциях, которые стали объектом финансового мониторинга
Нет комментариев -
УФС и Госфинмониторинг договорились о сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов 1 сентября 2010
Украинская федерация страхования (УФС) и Государственный комитет финансового мониторинга договорились о сотрудничестве в сфере противодействия легализации незаконных доходов
Нет комментариев
