Все новости и статьи по тематике «конвертационные центры»
-
В Запорожье пресечена деятельность крупного конвертцентра 23 мая 2012
В Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра, оборот которого составил около полумиллиарда гривен
Нет комментариев -
Налоговики в Донецкой области прикрыли конвертцентр 27 февраля 2012
ГНС в Донецкой обл. разоблачила конвертцентр, который в 2011 г. проконвертировал более 50 млн грн
Нет комментариев -
Киевские налоговики ликвидировали "конверташку" с оборотом в 2,5 млрд грн 17 февраля 2012
ГНС Киева ликвидировала "конвертцентр", который перевел на счета фиктивных фирм 2,5 млрд грн
Нет комментариев -
Налоговики планируют в 2012 г. ликвидировать все "конверташки" в Киеве 7 февраля 2012
ГНСУ планирует в 2012 г. полностью ликвидировать конвертационные центры в Киеве. Об этом заявил во время пресс-конференции первый заместитель председателя, начальник управления налоговой милиции ГНСУ в г. Киеве Игорь Усик, передает корреспондент РБК-Украина
Нет комментариев -
В Киеве прикрыли "конверташку" с оборотом в 160 млн грн 6 февраля 2012
Сотрудниками ГНС Киева разоблачен "конвертцентр" с оборотом в 160 млн грн
Нет комментариев -
В аэропорту Одессы раскрыли конвертационный центр с оборотом 2 млрд грн 30 января 2012
Во время обыска в аэропорту "Одесса" правоохранители раскрыли конвертационный центр, который за 4 года через свои фиктивные предприятия прокрутил более 2 млрд гривен
1 комментарий -
В Днепропетровске ликвидирована "конверташка", обналичившая 2 млрд грн 25 января 2012
Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службой (ГНС) в Днепропетровской области совместно с прокуратурой области ликвидирован "конвертационный центр", который незаконно обналичил за 2011 г. более 2 млрд грн.
Нет комментариев -
Налоговая ликвидировала конвертационный центр в Полтавской области 26 декабря 2011
Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Полтавской области 23 декабря ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 118 млн гривен
1 комментарий -
В Луганской области в банке накрыли конвертцентр с оборотом 20 млн грн в месяц 26 мая 2011
Управление СБУ в Луганской области совместно с налоговой милицией разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом 20 млн грн, сообщает пресс-служба областного управления СБУ
Нет комментариев -
В Донецке ликвидированы два "конверта" с оборотом в 1 млрд. грн. 9 февраля 2011
Сотрудники ГСБЭП УМВД в Донецкой области пресекли незаконную деятельность двух конвертационных центров с годовым оборотом в один миллиард гривень
Нет комментариев
