Все новости и статьи по тематике «отмывание денег»
-
Отправлен в отставку глава Банка Ватикана, подозреваемый в отмывании денег 25 мая 2012
Глава Банка Ватикана Этторе Готти Тодески отправлен в отставку, передает Associated Press
Нет комментариев -
Минфин США признал белорусский CredexBank "центром по отмыванию денег" 23 мая 2012
Американское министерство финансов внесло белорусский CredexBank в список банков, деятельность которого, предположительно, связана с отмыванием больших объемов денежных средств
Нет комментариев -
Украина по-черному отмывает деньги на Евро-2012 23 мая 2012
Во время подготовки к чемпионату Европы по футболу в Украине расцвела коррупция. Об этом пишет в блоге на сайте Financial Times эксперт Эндрю Уилсон (European Council on Foreign Relations), пишет Экономическая правда
Нет комментариев -
Украина по-черному отмывает деньги на Евро-2012 22 мая 2012
По мнению западных СМИ, в стране расцвела коррупция, а проекты Евро-2012 не обходятся без 40%-ных откатов
Нет комментариев -
Ватикан впервые попал в список стран, где отмываются деньги 11 марта 2012
Ватикан впервые в истории попал в составляемый Государственным департаментом США список стран, на территории которых происходит отмывание денег
Нет комментариев -
В Ватикане стало выгодно отмывать деньги 9 марта 2012
Соединенные Штаты впервые включили Ватикан в список стран, где высок риск совершения связанных с отмыванием денег преступлений
Нет комментариев -
Нацбанк и Кабмин утвердили план мер по противодействию отмывания денег на 2012 г. 12 января 2012
Кабинет Министров и Национальный банк утвердили план мер на 2012 год по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
Нет комментариев -
США обвиняют ливанский банк LCB в отмывании денег для "Хезболлы" 16 декабря 2011
Прокуратура Нью-Йорка подала в суд иск к ливанскому банку Lebanese Canadian Bank (LCB), а также к двум компаниям, занимающимся обменом валют, обвинив их в отмывании денег, сообщает Reuters
Нет комментариев -
Перечислены схемы отмывания денег в Украине 10 ноября 2011
На прошлой неделе Украину исключили из черного списка FATF, но эксперты по-прежнему считают эту проблему для нашей страны актуальной
2 комментария -
FATF исключил Украину из "серого списка" 31 октября 2011
Международная организация по разработке мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), исключила Украину из так называемого "серого списка"
Нет комментариев
